2026-03-10|重大訊息
本公司董事會決議召開股東常會
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2026/03/10 17:23:07 (台北時間) | |
| 發言人 | 王春英 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 本公司董事會決議召開股東常會 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2026/03/10 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05 3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會查核報告 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)：民國114年度背書保證作業情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：民國114年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 (2)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資 產處理程序」案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/07 10.停止過戶截止日期：115/06/05 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以 書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下： (1)受理期間：115/03/20~115/03/30 (2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓 |