董事會績效評估機制

本公司已於 2024 年 3 月 7 日由董事會通過「董事會績效評估辦法」，於每年 2 月底前進行去年度之董事會績效評估，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現 。       

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包含五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目包含六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

1. 評估期間：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
2. 內部董事會整體績效自我評估結果：評估結果均為良好。
3. 內部董事成員自評結果：評估結果均為良好。
4. 董事會績效評估結果已提 2024 年 3 月 7 日董事會報告。

1. 評估期間：2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日。
2. 外部專業機構評估結果及建議：本協會根據受評公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合自評問卷與實地訪談結果出具本份評估報告，並彙整出評估結論與建議事項，供受評公司內部使用，以為後續研擬相關改善措施決策之參考。
3. 外部專業機構評估報告(證書)：評鑑報告書.pdf
4. 董事會績效外部專業機構評估結果已提 2022 年 11  月 3 日董事會報告

依循本公司內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序第六條規定，於 2024 年 1 月 25  日對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育訓練宣導，提供最新內部人相關法規資料。

董事會成員：

董事會成員組成多元化政策：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第18條規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席
   次三分之一。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司目前董事會成員共有9名，含3名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、生技醫療、電子零組件銷售供應鏈、物流及進出口承攬等。本公司向來關注董事會成員性別平等，公司於113年舉行第一次股東臨時會提前全面改選董事選任三名女性董事，並持續與提升董事會多元政策。

董事會成員背景多元化情形：