審計委員會
本公司已設置審計委員會，成員由全體獨立董事組成，協助董事會履行及監督公司在執行有關會計、稽核、財務報告審閱及評估內部控制系統之有效性，2024年本公司審計委員會年度工作重點：(1)審閱財務報告 (2)考核內控制度之有效性 (3)會計師提供審計性及非審計性服務之獨立性評估 (4)修正重大財務業務行為之處理程序 (4)審議重大資產、資金貸與及背書保證交易。
本公司審計委員會每季至少召開一次，會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會
本公司已成立薪資報酬委員會，並委任3名獨立董事擔任委員會委員，任期與本公司董事會屆期相同，薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本公司薪資報酬委員會每年至少召開二次，會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
公司治理暨永續發展委員會(具提名委員會職能)
為強化永續治理，本公司於2018年3月26日設立「公司治理暨永續委員會」，並於2025年11月6日改制、更名為「公司治理暨永續發展委員會」，並訂定「公司治理暨永續發展委員會組織規程」，由董事會推舉至少3名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，每年至少開會2次，「公司治理暨永續發展委員會」主要職權如下：
一、永續發展職能：
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 督導本公司永續發展守則之業務及其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
二、風險管理職能：
- 審查風險管理政策、程序與架構，檢討風險策略之有效性。
- 執行董事會風險管理決策，監督公司各項風險管理機制，核定風險控管優先順序。
- 審查風險管理執行情形，提出必要改善建議，每年向董事會報告。
三、公司治理與提名職能：
- 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名候選人。
- 建構及發展董事會及功能性委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 提名董事、獨立董事及高階經理人候選人，並審查其資格與適任性。
- 就董事會多元化政策及治理制度提出修正與改善建議。
- 訂定並定期檢討本公司之公司治理實務守則及相關政策。
本公司2025年11月6日董事會決議通過委任獨立董事陳錦旋、獨立董事廖勝利、獨立董事林志雄、董事賴文豪及人資長林玉文為「公司治理暨永續發展委員會」委員，任期與本屆董事相同，改制後公司治理暨永續發展委員會已於2025年11月6日召開會議，推舉獨立董事陳錦旋為召集人，會議運作情形，請參考本公司各年度永續報告書。
| 職稱 | 姓名 | 現職／背景 | 專業資歷 | 具備企業永續專業知識與能力 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 陳錦旋 | 獨立董事／博鑫國際法律事務所主持律師 | 政治大學法學博士，具公司法與證券法專業，曾任集保結算所法務室主任、警大副教授 | 具法遵與公司治理專業，能監督委員會法令遵循並強化永續治理制度 |
| 委員 | 林志雄 | 獨立董事／前安侯建業聯合會計師事務所行政營運長及人力資副總經理 | 政治大學中文系畢業，具豐富企業管理與組織營運經驗，熟悉企業治理與風險管理制度 | 具行政管理及風險控管專業背景，能協助公司強化治理機制、優化組織效能並提升永續經營能力 |
| 委員 | 廖勝利 | 獨立董事／德昌聯合會計師事務所合夥會計師 | 政治大學會計研究所碩士，執業逾20年，專長於稅務與財務分析 | 具會計及審計專業，確保永續揭露與財務報導一致性與透明度 |
| 委員 | 林玉文 | 人資長 | 具人力資源管理、組織發展與員工關懷實務經驗 | 能從人力永續與組織文化面推動多元共融及人才永續策略，強化公司治理與社會責任 |
| 委員 | 賴文豪 | 海運事業執行長（董事） | 臺北大學企管博士，從事物流產業逾30年，熟悉供應鏈與國際營運 | 能從營運面落實永續策略，推動公司長期治理與產業責任 |
公司治理主管
本公司於2023年11月6日董事會通過，指派本公司王春英協理擔任公司治理主管，公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。
公司治理主管業務執行情形，請參考本公司各年度年報。
| 委員會 | 委員姓名 | 核心職責 | 2024 執行成果 |
|---|---|---|---|
審計委員會  | 陳錦旋（召集人，獨立董事） 林志雄（獨立董事） 廖勝利（獨立董事） |
| 召開 4 次，出席率 100% 完成年度及半年度財報審查、內部稽核報告及重大資金審議 |
薪資報酬委員會  | 陳錦旋（召集人，獨立董事 林志雄（獨立董事） 廖勝利（獨立董事） |
| 召開 2 次，出席率 100% 審議薪酬政策與永續績效導向指標 |
公司治理暨永續委員會  | 張立秋（主委，控股董事長/董事） 顏益財（執行委員，控股總經理） 許旭輝（委員，台灣空運董事長） 賴文豪（委員，董事） 王春英（委員，控股發言人） |
| 召開 4 次，出席率 100% 完成重大性議題管理、報告揭露與治理制度檢討 |