2009-07-01 2009/06/16 12:13 中央社       

日 期： 2009年 06月 16日 上櫃公司：台驊 (2636) 
主 旨：公告本公司 98年股東常會重要決議事項 
說 明： 
1. 股東會日期 : 98/06/16。 
2. 重要決議事項 : 
一、承認事項 : 
       ( 一 )承認九十七年度營業報告書及決算表冊。 
       ( 二 )承認九十七年度盈餘分配案。 (1) 股東股利：股票股利 14,690,970元 (每股配發 0.3元 ) 現金股利 58,763,859元 (每股配發 1.2元 )。 
                                                               (2) 董監酬勞： 2,822,054元。 
                                                               (3) 員工現金紅利： 940,685元。 
二、討論事項 : 
       ( 一 )通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 
       ( 二 )通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 
       ( 三 )通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 
       ( 四 )通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 
       ( 五 )通過修訂公司部分章程條文案。  

3. 年度財務報告是否經股東會承認 :是。  
4. 其他應敘明事項 :無。