2010-03-17|重大訊息
董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2010/03/17 17:30:02 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2010/03/17 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:99/03/17 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:國聯大飯店滬匯廳(台北市光復南路200號2樓) 4.召集事由: (一）報告事項 1.九十八年度營運及財務報告 2.監察人查核九十八年決算表冊報告 3.買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法 4.修訂董事會議事規則報告 5.其他應報告事項 （二）承認事項 1.九十八年度營業報告書及決算表冊案 2.九十八年度盈餘分配案 （三）討論事項 1.九十八年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司部分章程條文案 3.董事及監察人改選案 4.解除董事之競業禁止限制 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十九年四月二日 起至九十九年四月十二日止(郵寄者以送達日期為憑，並請於信封上加註「股東 會提案或提名函件」字樣，以掛號送達本公司)，受理持有本公司已發行股份總 數1％以上股份之股東，就本次股東常會提案或提名，凡有意提案或提名之股東 ，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關 文件辦理提案，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果 ；受理提案或提名處所：台驊國際股份有限公司(台北市忠孝東路四段563號12樓 )。 2.凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十九年四月九日(因 最後過戶日適逢假日，請親自辦理之股東提前至前一營業日下午4時30分前駕臨 本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」台北市南京東路二段 125號B1)，辦理過戶手續，郵寄以郵戳為憑。 3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相 關資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段563號12樓)並副知證基會。 開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持 有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之二及公司法183條第二項 規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如 未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。 |