2009-03-24|重大訊息
董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2009/03/24 18:34:14 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜 | |
| 符合條款 | 第32款 | |
| 事實發生日 | 2009/03/24 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:98/03/24 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:台北市松壽路二號三樓(台北君悅大飯店鵲迎廳) 4.召集事由: (一）報告事項 1.九十七年度營運及財務報告 2.監察人查核九十七年決算表冊報告 3.其他應報告事項 (二）承認事項 1.九十七年度營業報告書及決算表冊案 2.九十七年度盈餘分配案 (三）討論事項 1.九十七年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂公司部分章程條文案 (四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十八年 四月十日起至九十八年四月二十日止(郵寄者以送達日期為憑，並請於 信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號送達本公司)，受理持有 本公司已發行股份總數1％以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡 有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之 1規定以書面方式提供相關文件辦理提案，並述明聯絡人姓名及聯絡方 式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案或提名處所：台驊國際 股份有限公司(台北市忠孝東路四段563號12樓)。 2.凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國九十八年四月 十七日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公 司股務代理部」台北市南京東路二段125號B1)，辦理過戶手續，郵寄以 四月十七日郵戳為憑。 3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依 規定將相關資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段563號12樓)。 開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本 公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之二及 公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽 詢。 |