2008-04-07|重大訊息
公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會日期及相關事宜
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2008/04/07 21:37:59 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093-107 | |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會日期及相關事宜 | |
| 符合條款 | 第32款 | |
| 事實發生日 | 2008/04/07 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:97/04/07 2.股東會召開日期:97/06/23 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段172號3樓（神旺大飯店洪陽Ｄ廳） 4.召集事由: 一、報告事項： (一) 九十六年度營業及財務報告。 (二) 監察人查核九十六年決算表冊報告。 (三) 修訂「董事會議事規則」報告。 (四) 其他應報告事項。 二、承認事項： (一) 九十六年度營業報告書及決算表冊承認案。 (二) 九十六年度盈餘分配案。 三、討論事項︰ (一) 九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 (二) 修訂公司部分章程條文案。 5.停止過戶起始日期:97/04/25 6.停止過戶截止日期:97/06/23 7.其他應敘明事項: 1.開會時間:中華民國九十七年六月二十三日(星期一)上午九時三十分整。 2.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為97/04/25~97/05/05止。 |