2007-06-20|重大訊息
公告本公司九十六年股東常會重要決議事項
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2007/06/20 17:45:58 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093-107 | |
| 主旨 | 公告本公司九十六年股東常會重要決議事項 | |
| 符合條款 | 第15款 | |
| 事實發生日 | 2007/06/20 | |
| 說明 |
1.股東會日期:96/06/20 2.重要決議事項: （1）承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊。 （2）承認本公司九十五年度盈餘分配案。 （3）通過盈餘轉增資發行新股案，以95年度可分配盈餘中提撥 新台幣20,528,890元，轉增資發行新股2,052,889股。 （4）通過公司章程修訂案。 （5）通過申請股票上櫃案。 （6）通過請全體股東放棄上櫃時新股承銷現金增資認股權利案。 （7）通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 （8）通過本公司赴大陸投資計畫案。。 （9）全面改選本公司董事及監察人 選舉結果: 新任獨立董事兩席:張瑞猛、蘇明順 新任董事五席:顏益財、DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人:陳勤溥 、張賢日告、陳茂仁、謝繼志 新任監察人:黃俊諺、陳錫祥、廖勝利 （10）通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |