2024-12-26|重大訊息
公告本公司113/12/26第一次股東臨時會
全面改選董事(含獨立董事)當選名單。
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2024/12/26 14:53:03 (台北時間) | |
| 發言人 | 王春英 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司113/12/26第一次股東臨時會 全面改選董事(含獨立董事)當選名單。 | |
| 符合條款 | 第6款 | |
| 事實發生日 | 2024/12/26 | |
| 說明 |
1.發生變動日期:113/12/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：益緯投資股份有限公司代表人：張立秋 董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥 董事：賴文豪 董事：菖隆投資股份有限公司代表人：魏標昌 獨立董事：廖勝利 獨立董事：林志雄 4.舊任者簡歷: 益緯投資股份有限公司代表人：張立秋董事-順天堂集團董事長 大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事-大聯大控股股份有限公司董事長 賴文豪-台驊國際物流股份有限公司董事及海運事業部執行長 菖隆投資股份有限公司代表人：魏標昌-上海尚鈞物流有限公司董事 獨立董事：廖勝利-德昌聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事：林志雄-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管 5.新任者職稱及姓名: 董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋 董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥 董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉 董事：賴文豪 董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌 董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼 獨立董事：陳錦旋 獨立董事：廖勝利 獨立董事：林志雄 6.新任者簡歷: 董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋 順天堂集團董事長 董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥 大聯大控股股份有限公司董事長 董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉 台灣航空貨運承攬股份有限公司國外代理部總經理 董事：賴文豪 台驊國際物流股份有限公司董事及海運事業部執行長 董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌 上海尚鈞物流有限公司董事 董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼 台驊國際物流股份有限公司董事及空運事業部總經理 獨立董事：陳錦旋：博鑫國際法律事務所執業律師 獨立董事：廖勝利：德昌聯告會計師事務所執業會計師 獨立董事：林志雄：前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋 選任時持股：4,652,000股 董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥 選任時持股：11,588,907股 董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉 選任時持股：1,806,729股 董事：賴文豪 選任時持股：2,125,013股 董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌 選任時持股：：3,259,184股 董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼 選任時持股：1,530,000股 獨立董事：陳錦旋 選任時持股：0股 獨立董事：廖勝利 選任時持股：0股 獨立董事：林志雄 選任時持股：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23 11.新任生效日期:113/12/26 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |