2022-05-24|重大訊息
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2022/05/24 18:08:09 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 副總經理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 | |
| 符合條款 | 第6款 | |
| 事實發生日 | 2022/05/24 | |
| 說明 |
1.發生變動日期:111/05/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事：顏益財董事 (2) 董事：賴文豪董事 (3) 董事：HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人：林映陸董事 (4) 董事：長捷國際開發(股)公司代表人：許旭輝董事 (5) 董事：DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：魏標昌董事 (6) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：謝繼志董事 (7) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：陳國源董事 (8) 獨立董事：張立秋獨立董事 (9) 獨立董事：蔡明旭獨立董事 (10)獨立董事：林志雄獨立董事 4.舊任者簡歷: (1) 董事：顏益財-台驊國際投資控股股份有限公司董事長 (2) 董事：賴文豪-台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長 (3) 董事：HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人：林映陸董事- 台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長 (4) 董事：長捷國際開發(股)公司代表人：許旭輝董事- 台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (5) 董事：DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：魏標昌董事- 上海尚鈞物流(股)公司董事 (6) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：謝繼志董事- 美東橡膠工業(股)公司總經理 (7) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：陳國源董事- 大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 (8) 獨立董事：張立秋-順天國際投資股份有限公司董事/董事長 (9) 獨立董事：蔡明旭-前陽明海運集團資深副總經理 (10)獨立董事：林志雄-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事：顏益財董事 (2) 董事：賴文豪董事 (3) 董事：許旭輝董事 (4) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事 (5) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事 (6) 董事：菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事 (7) 獨立董事：張立秋獨立董事 (8) 獨立董事：林志雄獨立董事 (9) 獨立董事：廖勝利獨立董事 6.新任者簡歷: (1) 董事：顏益財-台驊國際投資控股股份有限公司董事長 (2) 董事：賴文豪-台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長 (3) 董事：許旭輝董事-台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (4) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事 大聯大投資控股(股)公司董事長 (5) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事 台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長 (6) 董事：菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事 上海尚鈞物流(股)公司董事 (7) 獨立董事：張立秋獨立董事-順天國際投資股份有限公司董事/董事長 (8) 獨立董事：林志雄獨立董事-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管 (9) 獨立董事：廖勝利獨立董事-德昌聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1) 董事：顏益財-選任時持股：900,285股 (2) 董事：賴文豪-選任時持股：2,125,013股 (3) 董事：許旭輝-選任時持股：1,200,999股 (4) 董事：大聯大投資控股股份有限公司代表人：黃偉祥-選任時持股：11,588,907股 (5) 董事：益緯投資股份有限公司代表人：林映陸董事-選任時持股：2,122,184股 (6) 董事：菖隆投資有限公司代表人：魏標昌董事-選任時持股：1,130,000股 (7) 獨立董事：張立秋獨立董事-選任時持股：0股 (8) 獨立董事：林志雄獨立董事-選任時持股：0股 (9) 獨立董事：廖勝利獨立董事-選任時持股：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20 11.新任生效日期:111/05/24 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用 16.其他應敘明事項:無 |