2022-05-24|重大訊息
公告本公司111年股東常會重要決議事項
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2022/05/24 18:06:28 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 副總經理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | |
| 符合條款 | 第18款 | |
| 事實發生日 | 2022/05/24 | |
| 說明 |
1.股東常會日期:111/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認110年度 營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事及獨立董事 選舉結果: 董事當選名單: (1)顏益財 (2)大聯大投資控股股份有限公司代表人:黃偉祥 (3)許旭輝 (4)賴文豪 (5)益緯投資股份有限公司代表人:林映陸 (6)菖隆投資有限公司代表人：魏標昌 獨立董事當選名單: (1)張立秋 (2)林志雄 (3)廖勝利 6.重要決議事項五、其他事項: 通過承認本公司民國110年度現金增資計畫變更案 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |