2020-03-06|重大訊息
公告本公司一○九年股東常會
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2020/03/06 15:41:02 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 資深副總經理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司一○九年股東常會 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2020/03/06 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○八年度營業報告 (2)本公司民國一○八年度審計委員會查核報告書 (3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司民國一○八年度背書保證金額報告 (5)修訂本公司「第七次買回股份轉讓員工辦法」 (6)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/29 11.停止過戶截止日期:109/05/27 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:109/03/20~109/03/30 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓 |