2019-06-21|重大訊息
公告本公司一0八年股東常會重要決議事項
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2019/06/21 17:09:35 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 總經理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司一0八年股東常會重要決議事項 | |
| 符合條款 | 第18款 | |
| 事實發生日 | 2019/06/21 | |
| 說明 |
1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事及獨立董事 選舉結果: 董事當選名單: 顏益財、長捷國際開發股份有限公司代表人:許旭輝、 Hope Ocean International Ltd代表人:林映陸、 賴文豪、DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人：魏標昌、 益緯投資股份有限公司代表人:謝繼志。 獨立董事當選名單:張立秋、蔡明旭、林志雄 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |