台驊控股

項目	內容
發佈時間	2018/03/26 16:27:13 (台北時間)
發言人	萬心寧
發言人職稱	總經理
發言人電話	27532093
主旨	公告本公司一○七年股東常會
符合條款	第17款
事實發生日	2018/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○六年度營業報告 (2)本公司民國一○六年度監察人查核報告書 (3)民國一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)本公司民國一○六年度背書保證金額報告 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告 (6)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○六年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:107/04/24~107/05/04 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

發佈時間

2018/03/26 16:27:13 (台北時間)

發言人

萬心寧

發言人職稱

總經理

發言人電話

27532093

主旨

公告本公司一○七年股東常會

符合條款

第17款

事實發生日

2018/03/26

說明

1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○六年度營業報告
(2)本公司民國一○六年度監察人查核報告書
(3)民國一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)本公司民國一○六年度背書保證金額報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(6)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間:107/04/24~107/05/04
股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓