台驊控股

項目	內容
發佈時間	2016/03/14 18:20:56 (台北時間)
發言人	萬心寧
發言人職稱	副總經理
發言人電話	27532093
主旨	公告本公司105年股東常會
符合條款	第17款
事實發生日	2016/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 4.召集事由: （一）討論事項 (1)修正「公司章程」案（二）報告事項 (1)本公司民國一○四年度營業報告 (2)本公司民國一○四年監察人查核報告書 (3)民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程) (4)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告 (5)庫藏股買回執行情形報告 (6)本公司第四次及第五次買回庫藏股轉讓員工辦法 (7)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (8)本公司民國一○四年度背書保證金額報告 (9)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告 (10)本公司參加公司治理制度評量結果 (11)其他報告事項（三）承認事項 (1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○四年度盈餘分配案（四）討論事項及選舉事項 (1)本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)董事及監察人改選案 (4)解除董事競業行為案（五）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: 股東提案及提名受理期間:105/03/28~105/04/06 股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

發佈時間

2016/03/14 18:20:56 (台北時間)

發言人

萬心寧

發言人職稱

副總經理

發言人電話

27532093

主旨

公告本公司105年股東常會

符合條款

第17款

事實發生日

2016/03/14

說明

1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
4.召集事由:
（一）討論事項
(1)修正「公司章程」案
（二）報告事項
(1)本公司民國一○四年度營業報告
(2)本公司民國一○四年監察人查核報告書
(3)民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程)
(4)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告
(5)庫藏股買回執行情形報告
(6)本公司第四次及第五次買回庫藏股轉讓員工辦法
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(8)本公司民國一○四年度背書保證金額報告
(9)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告
(10)本公司參加公司治理制度評量結果
(11)其他報告事項
（三）承認事項
(1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一○四年度盈餘分配案
（四）討論事項及選舉事項
(1)本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)董事及監察人改選案
(4)解除董事競業行為案
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
股東提案及提名受理期間:105/03/28~105/04/06
股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓