2015-03-12|重大訊息
公告本公司104年股東常會
召開日期及召集相關事由
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2015/03/12 17:33:18 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 副總經理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 公告本公司104年股東常會 召開日期及召集相關事由 | |
| 符合條款 | 第17款 | |
| 事實發生日 | 2015/03/12 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳) 4.召集事由: （一）報告事項 (1)本公司民國一○三年度營業報告 (2)本公司民國一○三年監察人查核報告書 (3)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告 (4)本公司第二次庫藏股買回執行情形報告 (5)本公司第三次庫藏股買回執行情形報告 (6)本公司民國一○三年度背書保證金額報告 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (8)修訂本公司「道德行為準則」報告 (9)其他報告事項 （二）承認事項 (1)本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○三年度盈餘分配案 （三）討論事項 (1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 （四）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:104/03/27~104/04/07 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓 |